هيئة الرقابة المالية في سويسرا: أمر تصفية بنك "إم باير ميرشانت" أصبح ساري المفعول

قالت هيئة الرقابة المالية في سويسرا اليوم الجمعة إن أمر تصفية بنك إم باير ميرشانت أصبح ساري المفعول بعد أن هددت واشنطن بحرمان البنك السويسري الخاص من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لخرقه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.

وذكرت الهيئة أنها أنهت إجراءات التنفيذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، ولكن بسبب تقدم إم باير بطلب استئناف لم يتسن لها في وقت سابق تنفيذ إجراءاتها. وسحب البنك طلب الاستئناف اليوم.

وأضافت الهيئة أنها وجدت خلال إجراءاتها أن البنك لم يتخذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وسمح لعملائه بالتحايل على تجميد الأصول الرسمي.

وأردفت الهيئة التنظيمية “القضية بالغة الخطورة”.

وتابعت “من خلال سلوكه وتنظيمه غير الملائم، عرّض (البنك) نفسه والمركز المالي السويسري لمخاطر عالية بنحو غير متناسب”.