شبهات غسل أموال وتزوير تطال بائع أرض مشروع كوشنر السياحي في ألبانيا

كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن رجل الأعمال الألباني أرتور شيهو، المقيم في ميامي والمطلوب في ألبانيا، يواجه اتهامات بالضلوع في عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات، إلى جانب شبهات بتزوير مستندات ملكية أراضٍ أُقيمت عليها صفقة لصالح مشروع منتجع سياحي بمليارات الدولارات تدعمه شركة يشارك فيها جاريد كوشنر.

وأوضح محامي شيهو، كوجتيم تشاكراني، أن موكله ينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أن الادعاء الألباني أصدر مذكرة توقيف بحقه للاشتباه في قيامه بغسل أموال لصالح شبكات تهريب مخدرات، إلا أنه يرفض هذه المزاعم بشكل قاطع.

وبحسب ملفات القضية، يُتهم شيهو وشركاء له بتهريب الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى موانئ أوروبية، ثم غسل عائدات هذه العمليات عبر استثمارات عقارية، شملت، وفق الادعاء، استخدام وثائق ملكية مزورة.

وقال تشاكراني إن “لا صحة لأي من الادعاءات المتعلقة بالسيد أرتور شيهو، فهو ليس مهرب مخدرات ولا مزوراً لوثائق ملكية عقارية”، مضيفاً أن موكله يعتبر أن الوقائع مختلفة تماماً عما يورده الادعاء.

وأحجمت وزارة العدل الأميركية عن التعليق على ما إذا كانت السلطات الأميركية تلقت طلباً من ألبانيا لتحديد مكان شيهو أو احتجازه في ميامي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، باع شيهو قطعة أرض على الساحل الألباني مخصصة لإقامة المنتجع إلى شركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت”، التابعة لشركة “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت”، المطورة للمشروع والمدعومة من جاريد كوشنر ومستثمرين آخرين.

وتشير وثائق الادعاء إلى وجود “شبهات معقولة تستند إلى أدلة” بأن هذه الأصول جرى الحصول عليها باستخدام وثائق ملكية مزورة.

في المقابل، لا تتضمن ملفات القضية أي اتهامات بحق جاريد كوشنر، أو شركة “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت”، أو شركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت”، أو أي من المستثمرين المشاركين في المشروع. كما لم تجد “رويترز” ما يدل على أن المستثمرين كانوا على علم بالشبهات المحيطة بشيهو عند إتمام صفقة شراء الأرض.

وأكد متحدث باسم “سازان ريل ستيت ديفيلوبمنت” أن الشركة تعتقد أن عملية شراء الأرض تمت بصورة قانونية، من دون التعليق على الاتهامات الموجهة إلى شيهو. فيما لم ترد شركة “ألبانيا لاند ديفيلوبمنت” على طلبات التعليق، كما رفض متحدث باسم جاريد كوشنر الإدلاء بأي تعليق بشأن ما ورد في التقرير.

ورغم تأكيد شركة “سازان” أن كوشنر مستثمر في المشروع، فإن طبيعة دوره وحجم استثماره لم يُكشف عنهما علناً.