مصرف لبنان يرفض إعطاء المعلومات والمستندات للمدقق المالي .. إليكم التفاصيل

خلل بنيوي يعيش اللبنانيون تداعياته وسط ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية متدهورة حد الشلل التام، ارتأت الحكومة أن تبدأ علاجه من بوابة المصرف المركزي اللبناني، وذلك من خلال اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كونه حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح.

ويشهد لبنان زوبعة منذ تسلم شركة «ألفاريز آند مارسال»، للتدقيق المالي في المصرف المركزي، بسبب رفض مصرف لبنان الإجابة عن عشرات الأسئلة التي وجهت إليه، مما يفتح علامات استفهام واسعة عما جرى ويجري داخل هذه “المغارة” .

وفي هذا الإطار نشر موقع “دايلي ستار” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” يتضمن معلومات عن رفض المصرف المركزي تزويد المدقق الدولي بالعديد من المعلومات والمستندات مما يعرقل سير التدقيق الذي ينتهي في 3 تشرين الثاني وسط تخوف كبير من اشتداد الأزمة. وجاء في المقال ..

رفض البنك المركزي تزويد المدقق الدولي Alvarez & Marsal بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان ، حسبما كشف مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء.

“طلب ألفاريز رسمياً من شركة BDL تزويدها بحوالي 100 وثيقة حتى تتمكن من إجراء تحقيقاتها الأولية لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل أي مخالفات حسابية مشبوهة. وقال المسؤول لصحيفة ديلي ستار بشرط عدم الكشف عن هويته:” بدت شركة التدقيق مستاءة للغاية من رد فعل BDL وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أول تدقيق شرعي لحسابات البنك المركزي”.

وشدد المسؤول على أن البرلمان يحتاج إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها. وأضاف أن هذه التعديلات سوف تسهل عمل البنك المركزي.

Alvarez & Marsal هي شركة خدمات عالمية بارزة بعملها في إدارة التحول وتحسين الأداء لعدد من الشركات الكبيرة والرفيعة المستوى في كل من الولايات المتحدة والخارج.
وأوضح المسؤول أن الشركة قد تنهي عقدها في بداية نوفمبر 2020 وسيتم دفع حوالي 200,000 دولار مقابل العمل الذي قامت به منذ توقيع العقد مع الحكومة.

لم يكشف عن نوع المعلومات التي طلبتها الشركة من BDL ، مضيفاً أن هذه الأمور كانت بين الطرفين فقط.

حاولت صحيفة ديلي ستار الحصول على تعليق من مكتب ألفاريز ومارسال في دبي ، لكن أحد الموظفين قال إن الشركة غير مخولة بالإدلاء بأي تعليق حول هذا الموضوع.
وأعرب مصدر عن شكه في أن الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء سعد الحريري ستدفع من أجل التدقيق الشرعي للبنك المركزي.

وقال المصدر لصحيفة ديلي ستار:” لا أعتقد أن وزير المالية الجديد والحكومة الجديدة سيوليان الكثير من الاهتمام للتدقيق الشرعي في الوقت الحالي”.

في السادس من سبتمبر ، قال وزير المالية المؤقت غازي وزني إن قانون السرية المصرفية لن يشكل عقبة أمام ألفاريز ومارسال.

“لا ينطبق قانون السرية المصرفية على أصول البنك المركزي وسندات اليورو واحتياطيات العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب والهندسة المالية والأموال المحولة خارج لبنان. لا ينطبق قانون السرية المصرفية إلا على حسابات المودعين. لهذا السبب ، لن تواجه شركة Alvarez & Marsal أي مشاكل في إكمال عملها ” ، قال وزني لصحيفة ديلي ستار في ذلك الوقت.

وأوضح الوزير أن الشيء الوحيد الذي عدله في العقد هو البند المتعلق بمجموعة Egmont من وحدات الاستخبارات المالية لأن هذا من شأنه أن يعقد عمل شركة Alvarez & Marsal. “أردت أن أعطي الشركة المزيد من الحرية للقيام بعملهم دون الحاجة إلى العودة إلى الشروط التي وضعتها مجموعة إيغمونت.”

لكن بعض الخبراء القانونيين أعربوا عن قلقهم من أن قانون المال والائتمان والسرية المصرفية قد يعيق مهمة ألفاريز.

“كيف يمكن للتدقيق الشرعي الوصول إلى النتائج المرجوة وسط قانون السرية المصرفية الذي صدر في الثالث من سبتمبر 1956؟ يحظر هذا القانون على أي طرف الوصول إلى الحسابات المصرفية. حتى لجنة الرقابة المصرفية غير مسموح لها بالحصول على هذه المعلومات. كيف يمكن لشركة خاصة ، حتى لو تم تعيينها من قبل مجلس الوزراء ، الوصول إلى جميع هذه الحسابات ؟ “قال بول مرقص الخبير القانوني الشهير.

إنّ التدقيق الشرعي هو فحص وتقييم السجلات المالية للشركة أو الفرد لاستخلاص الأدلة التي يمكن استخدامها في محكمة قانونية أو إجراءات قانونية.