مجموعة العمل المالي تحذّر من تصاعد شبكات التحويل المالي السرية وتمويل الجرائم
حذّرت مجموعة العمل المالي من تنامي الاستخدام الإجرامي للشبكات المصرفية غير الرسمية، معتبرة أن الظاهرة أصبحت عالمية ومتزايدة التعقيد، وداعية الحكومات والشركات إلى تكثيف جهودها لمواجهة خدمات غسل الأموال الاحترافية.…
حذّرت مجموعة العمل المالي من تنامي الاستخدام الإجرامي للشبكات المصرفية غير الرسمية، معتبرة أن الظاهرة أصبحت عالمية ومتزايدة التعقيد، وداعية الحكومات والشركات إلى تكثيف جهودها لمواجهة خدمات غسل الأموال الاحترافية.…