واشنطن تستهدف شبكة تمويل حزب الله بعقوبات جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) صنّف 10 أفراد يشكلون جزءاً من شبكة مسؤولة عن نقل الأموال النقدية إلى حزب الله، مشيرة إلى أن الشبكة تستخدم ناقلي أموال يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وبحسب بيان الخزانة، تنقل الشبكة ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات بين هذه الدول، بما يوفر لحزب الله وسيلة خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتهرب من العقوبات.

كما أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تصنيف حزب الله، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، على خلفية خدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخزانة إن حزب الله وحلفاءه يستغلون مخططات تمويل تشمل تهريب النفط، والشحن غير المشروع، وبيع السلع، وتهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية لتوليد الأموال ونقلها في أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أن الشبكة المستهدفة كانت مرتبطة سابقاً بمسؤول الشؤون المالية الراحل في فيلق القدس بهنام شهرياري، معتبرة أنها مثال على الأساليب المستخدمة لإيصال الدعم إلى الجماعات التي تصفها واشنطن بالإرهابية في أنحاء المنطقة.

ويدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز شبكة ناقلي الأموال، التي تتولى نقل الأموال النقدية بين دول المنطقة وقاعدة حزب الله في لبنان. وبحسب الخزانة، أساء يلماز استخدام بعض مكاتب الصرافة التي تتخذ من تركيا مقراً لها كواجهات لمعاملاته التجارية، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس.

ومن بين شركائه في الشبكة خليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي، اللذان يجمعان الأموال النقدية من مكاتب الصرافة، وواصفي أكيوز، الذي نسق الخدمات اللوجستية لناقلي الأموال وشارك أيضاً في نقلها.

وتضم الشبكة كذلك محمد أكيوز، ومحمد أجور، وفياض قره صالح، ومسعود مسافر، وغولاي كايا سافجي، وإمراه أياز، الذين قالت الخزانة إنهم نقلوا سراً أموالاً نقدية مخصصة لحزب الله على متن رحلات تجارية إلى لبنان.

وصنّفت الخزانة يونس ألبير يلماز وخليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، لمساعدتهم المادية أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً أو سلعاً أو خدمات إلى فيلق القدس أو دعمه.

كما صنّفت واصفي أكيوز ومحمد أكيوز ومحمد أجور وفياض قره صالح ومسعود مسافر وغولاي كايا سافجي وإمراه أياز بموجب الأمر التنفيذي نفسه، لمساعدتهم المادية أو تقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً أو سلعاً أو خدمات إلى حزب الله أو دعمه.

وفي ما يتعلق بإعادة تصنيف حزب الله، قالت الخزانة إن الخطوة تستند أيضاً إلى تنسيق فيلق القدس لهجمات الحزب وانخراطه العميق في توجيه عملية صنع القرار السياسي لديه، معتبرة أن الحزب مملوك لفيلق القدس أو خاضع لسيطرته أو توجيهه، أو تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالحه أو نيابة عنه.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المصنّفين أو المحظورين المذكورين في الولايات المتحدة أو التي يحوزها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كما تشمل القيود أي كيانات يملكها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فردياً أو مجتمعاً، شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50% أو أكثر.

وباستثناء ما تسمح به رخصة عامة أو خاصة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو إعفاء، تحظر لوائح المكتب عموماً جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، وتشمل الممتلكات أو المصالح في الممتلكات العائدة إلى الأشخاص المصنّفين أو المحظورين.