منصة "بينانس" تواجه تحقيقات أمريكية بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران

قال مصدر مطلع إن ممثلي ادعاء أمريكيين يحققون مع منصة بينانس للعملات المشفرة في ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وأنشطة التداول على منصتها.

وأضاف المصدر أن التحقيق يقوده ممثلو ادعاء اتحاديون من مكتب المدعي العام في مانهاتن ومن القسم الجنائي بوزارة العدل في واشنطن. وقالت وكالة بلومبرغ نيوز، التي أوردت خبر التحقيق في وقت سابق، إن المحققين يبحثون فيما إذا كانت بينانس سمحت عن علم بالتداول الذي ينتهك العقوبات.

ورفض متحدثون باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك والقسم الجنائي بوزارة العدل التعليق على الأمر. وقالت بينانس في بيان إنها تتبع نهجا لا يتسامح مطلقا مع انتهاكات العقوبات.

وأضافت “نتعاون بصورة كاملة مع سلطات إنفاذ القانون، ونظل ملتزمين باجتثاث الأطراف الخبيثة ووقف أنشطتها”.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شركات وأفراد تقول إنهم يساعدون جماعة حزب الله اللبنانية وغيرها من وكلاء إيران في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تكثيف حملتها لعزل إيران اقتصاديا.

وكان مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك طلب في وقت سابق من هذا الشهر مصادرة ملايين الدولارات من عوائد مبيعات النفط الإيراني التي قال إنها غُسلت عبر منصة بينانس.

وسبق أن واجهت بينانس تدقيقا أمريكيا. ففي 2023، استقال تشانغ بينغ تشاو، رئيس بينانس التنفيذي آنذاك، واعترف بارتكاب مخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية في إطار تسوية قيمتها 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيق استمر سنوات في أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا عفوا عنه.